Almanya nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Türkiye ye yasa dışı yollarla para transferi yapan cürüm Maltepe Escort çetesine karşı büyük bir operasyon başlatıldı
60 ADRESE BASKIN YAPILDI
Genellikle Hindistan Pakistan üzere ülkelerde kullanılan ve göçmen yahut uyuşturucu kaçakçılığı üzere kabahatlere finans dayanağı olarak kullanıldığı söylenen hawala sistemiyle Atalar Escort iki ülke ortasında para transferi gerçekleştiren şüpheliler hakkında Alman hükümeti tarafından yakalama kararı çıkartıldı
Alman Süddeutscher Zeitung un haberine nazaran Düsseldorf kentinde bulunan 60 başka adrese eş vakitli baskının düzenlendiği Cevizli Escort operasyonda 6 kuşkulu de gözaltına alındı
GÜNDE 1 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Almanya nın çeşitli noktalarında bulunan birçok emanetçi tarafından İstanbul da bulunan kaynaklara her gün 1 milyon euroya kadar para transferinin yapıldığı tespit edilirken sistemin Alman kanadında bulunan kaynakların parayı çoğunlukla altın ve kıymetli metaller halinde koruma ettiği de belirlendi
ALMAN MADDELERİNE NAZARAN SUÇ
Uluslarası sistemde birçok ülke tarafından yasal bir boşlukta yer aldığı için kesin olarak kabahat kabul edilmeyen hawala sistemi Alman maddelerine nazaran hata olarak belirlenmiş durumda
Alman maddelerine nazaran 5 yıla kadar mahpus cezasının olduğu bu sistem birçok ülke tarafındansa rutin bir transfer biçimi olarak kullanılıyor Kaynak Ensonhaber
SİSTEM NASIL ÇALIŞIR
Güvene dayalı bir para sistemi olarak bilinen bir yeraltı bankacılığı tipi olan hawala büyük ölçekteki nakit paraların rastgele bir sürece tabi tutulmadan bir ülkeden öteki bir ülkeye fiziki olarak yer değiştirmeksizin havale edilmesini sağlar
Bir kayıt sürecinin aranmadığı bu sistemde bir ülkede bulunan emanetçi para transferi gerçekleştirmek isteyen aracıdan kurul da dahil olmak üzere parayı alır ve karşılığında bir şifre verir Emanetçi başka ülkede bulunan sorumluyla irtibata geçerek şifreyi verir Transfer talebinde bulunan kişi gittiği ülkedeki sorumluya şifreyi söyleyerek kimliğini onaylamış olur ve evvelce teslim etmiş olduğu parayı alır
